Пра нас у Інтэрнэце.

FB TW YT PN
Ф

едэральны суд аштрафаваў гіганта-аператара азартных гульняў Tabcorp на 45 мільёнаў даляраў за парушэнні законаў аб барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму 108 раз за пяцігадовы перыяд.У ліпені 2015 года AUSTRAC падала дакументы ў Федэральны суд супраць трох кампаній групы Tapcorp за шырокае, значнае і сістэмнае невыкананне заканадаўства Аўстраліі аб барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму.Гігант па отыгрыша ставак прызнаў парушэнні, звязаныя з незаконнай дзейнасцю, уключаючы адмыванне грошай і махлярства з крэдытнымі картамі.Акрамя таго, Tabcorp таксама прызнала, што ёй не ўдалося ідэнтыфікаваць кліента, які атрымаў выйгрыш у памеры 100 000 даляраў.Судовы пазоў прывёў да падзення прыбытку за паўгоддзе на 28% да 59 мільёнаў даляраў.Лічыцца, што значны штраф з'яўляецца самым высокім грамадзянскім пакараннем, якое прымяняецца ў карпаратыўнай гісторыі Аўстраліі.Пол Джевтович, выканаўчы дырэктар AUSTRAC, заяўляе: “Функцыя па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму ў той час была недастаткова забяспечана рэсурсамі, і вышэйшае кіраўніцтва Tabcorp рэгулярна не атрымлівала справаздачы аб адпаведнасці патрабаванням па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму казіно на ўзбярэжжы заліва Місісіпі вакансіі. “Не можа быць ніякіх сумненняў у тым, што гэта быў сур'ёзны збой у карпаратыўным кіраванні, і памер штрафу адлюстроўвае значнае і маштабнае невыкананне адкрыццё казіно на ўзбярэжжы заліва Місісіпі. “Усё вельмі проста, ён не выканаў сваіх абавязацельстваў.Невыкананне з'яўляецца следствам карпаратыўнай культуры, якая абыякавая да патрабаванням, што тычацца адмывання грошай і фінансавання тэрарызму.Гэты вынік пасылае выразны сігнал саветам дырэктараў і вышэйшага кіраўніцтва ва ўсіх галінах прамысловасці" стаянкі для дамоў на колах казіно ўзбярэжжа заліва Місісіпі. Выканаўчы дырэктар Tabcorp Дэвід Атэнбора каментуе пагадненне: “Мы па-ранейшаму цвёрда адданыя працягу супрацоўніцтва з AUSTRAC ў будучыні.За апошнія тры гады мы ўклалі значныя сродкі ў павышэнне нашага адпаведнасці патрабаванням і па-ранейшаму нацэлены на тое, каб быць лідэрам галіны ў галіне захавання нарматыўных патрабаванняў ва ўсіх нашых аперацыях". casino in sault sainte marie michigan.

казіно на ўзбярэжжы заліва Місісіпі вакансіі

TOP