Пра нас у Інтэрнэце.

FB TW YT PN
В

ыканаўчы савет акау абвясціў у чацвер аб прапанаваных зменах да двух законах 2006 года, якія датычацца, адпаведна, барацьбы з адмываннем грошай і барацьбы з фінансаваннем тэрарызму.Прапанаваныя змены павінны быць прадстаўлены ў Заканадаўчае Сход горада, (на фота ў файл з фатаграфіяй), перш чым яны змогуць уступіць у сілу.rokerage Дайва Секьюритиз Груп Інк, які ахоплівае Макао гульнявыя акцыі, гаворыцца ў апублікаваным у чацвер ўвагу ад аналітыкаў Джэймі Су, Адрыян Чан і Джэніфер Ву: "расейскі ўрад выдзеліў забеспячэння бяспекі эканамічных сістэм у мэтах прыцягнення айчынных і замежных інвестыцый, а таксама ўдасканаленне заканадаўчай базы ў адпаведнасці з мэтавай групай па фінансавых мерапрыемствам па 40 новых рэкамендацый і ліквідацыі недахопаў, выяўленых у ходзе ацэнкі Макао Азіяцка-Ціхаакіянская група па барацьбе з адмываннем грошай, у якасці падстаў для прыняцця прапанаванага законапраекта." 2007 ўзаемнай справаздачу аб ацэнцы Макао групы – і цела, названае афшорная група банкаўскага нагляду – сказаў Макао была дэманстрацыя "прыхільнасці да выканання законаў і інстытуцыйных органаў для павышэння яго адпаведнасці міжнародным адмываннем грошай і супрацьдзеяння фінансаванню тэрарызму стандарты".ут у паведамленні дадаецца, што па стане на дату справаздачы ў ліпені 2007 года – "прававыя асновы прадстаўлення інфармацыі аб падазроных аперацыях застаецца фрагментарным, няпоўным, супярэчлівым і патэнцыйна на пэўныя нефінансавыя прадпрыемствы і прафесіі ў цэлым і казіно/гульнявой канцэсіянераў больш канкрэтна." апошнія робяць упор на Макао ўрада было ўзмацненне жорсткасці кантролю на вялікіх аб'ёмах грошай, якія праходзяць праз казіно праз ВІП азартныя гульні.Такая гульня, як правіла, фінансуецца за кошт крэдытаў, выдадзеных гульнявымі прамоўтэрамі, якія маюць дзяржаўную ліцэнзію,-звычайна іх называюць джанкетами.Яны таксама арганізуюць – праз агентаў і субагентов-зборы за азартныя гульні гульцоў losses.ne праблема, звязаная з тым, што людзі, якія фізічна не прысутнічаюць у казіно, могуць гуляць праз "проксі", атрымліваючы інструкцыі па тэлефоне, заключаецца ў тым, што гэта стварае шчыліны ў пратаколе "ведай свайго кліента", кажуць некалькі гульнявых юрыстаў, з якімі GGRAsia размаўляла.Такі пратакол заахвочваецца ў адпаведнасці з лепшай міжнароднай практыкай па барацьбе з пагрозай адмывання грошай.ut улады Макао да гэтага часу супраціўляліся неаднаразовым заклікаў ўрада ЗША знізіць парог справаздачнасці па "буйным" здзелках ў казіно горада да эквівалента 3000 даляраў ЗША, што, па словах ЗША, "прывядзе яго ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі".Гульнявой рэгулятар acau, таксама вядомы пад партугальскай абрэвіятурай DICJ,заявіў у траўні, што ён старанна перагледзеў правілы барацьбы з адмываннем грошай у гэтым сектары, але захаваў парог, усталяваны для казіно, каб паведамляць пра "буйных" здзелках на 500 000 еўра (Мы па-ранейшаму лічым, што Макао ўступае ў тую стадыю, калі ўрад мае намер рабіць больш жорсткімі сваю палітыку паступовым і бесперапынным чынам па меры далейшага павелічэння інтэрвенцый ў рамках праграмы" ДИКЖ"", - гаворыцца ў запісцы каманды Daiwa, апублікаванай у чацвер. водар джо блэк джэк раш.

водар джо блэк джэк раш

TOP