Пра нас у Інтэрнэце.

FB TW YT PN
К

андыдат у прэзідэнты Філіпін сенатар Мірыям Дефенсор Сант'яга паспрабуе ўключыць казіно ў Закон краіны аб барацьбе з адмываннем грошай (AMLA), калі будзе абраны 9 траўня шопприт з дома рэзервуе час. "Калі сектар казіно застанецца за межамі ахопу AMLA, Філіпіны рызыкуюць стаць сусветным капіталам для адмывання грошай", - сказала яна.Згодна з AMLA, казіно павінны будуць паведамляць аб сумніўных здзелках ў Савет па барацьбе з адмываннем грошай (AMLC) крамы ў казіно crown Мэльбурн.

AMLC была адным з розных органаў, якія распачалі расследаванне нядаўняга справы аб падазрэнні ў адмыванні грошай, у якім, як паведамляецца, кітайскія кампутарныя хакеры скралі 81 млн даляраў з бангладэшскія банка, а затым сродкі, якія затым былі ўведзеныя ў банкаўскую сістэму Філіпін, прададзеныя брокеру на чорным рынку замежнай валюты, перакладзены па меншай меры ў тры буйных мясцовых казіно, а затым прададзеныя брокеру і пераехалі за мяжу.Сант'яга лічыць, што папраўка AMLA неабходная для таго, каб краіна не трапіла ў чорны спіс Мэтавы групы па фінансавых мерапрыемствам (ЦГФМ).Яна падкрэсліла, што наступствы ўключэння ў чорны спіс прывядуць да строгім трансгранічным мерам і больш высокім выдатках на фінансавыя аперацыі.У 2012 годзе Кангрэс спрабаваў ахапіць казіно ў рамках AMLA, але прапанаваная мера была адхіленая рэгулятарам Філіпінскай карпарацыі забаў і гульняў, якія былі занепакоеныя тым, што гэта прапанова будзе стрымліваць інвестараў. гульнявыя аўтаматы для пакупак marks and spencer.

шопприт з дома рэзервуе час

TOP