Пра нас у Інтэрнэце.

FB TW YT PN
H

ong Kong Entertainment, уладальнік гатэля і казіно Tinian Dynasty, сказаў федэральнай суддзі на гэтым тыдні, што яго фінансавае становішча было настолькі сумным, што ён больш не мог дазволіць сабе адваката, які прадстаўляў бы яго ў бягучых судовых пазовах, пададзеных крэдыторамі.Казіно на ціхаакіянскім востраве Тиниан, адным з Паўночных Марыянскіх выспаў, закрытая з 2015 года, калі Сетка па барацьбе з фінансавымі злачынствамі ЗША (FinCEN) аштрафавала яго на 75 мільёнаў даляраў за парушэнні па барацьбе з адмываннем грошай.Гэта самы буйны штраф, калі-небудзь накладзены.Паўночныя Марыянскія выспы ў сукупнасці з'яўляюцца неинкорпорированной тэрыторыяй ЗША.У сваім лісце ў акруговай суд для суддзі магістрата NMI Хізэр Л. Кэнэдзі старшыня дынастыі Тиниан Чан Чун Вай заявіў, што яго абавязацельствы кампаніі ў цяперашні час перавысілі 250 мільёнаў даляраў, за выключэннем штрафу ў памеры 75 мільёнаў даляраў, і гэтая лічба расце з кожным днём з-за адсоткаў і пратэрмінаваных плацяжоў.У нас скончыліся грошы, і мы не можам плаціць...дэпартамента ўрада, персаналу, пастаўшчыкоў, акцыянераў або адвакату, якога мы наймалі раней.Паколькі мы не можам заплаціць нашаму адвакату, ён [адклікаў] сваю кандыдатуру...і мы не можам знайсці іншага адваката, які прадстаўляў бы нас", - напісаў ён.Чан сказаў, што адвакаты крэдытораў спрабавалі "скарыстацца намі, таму што ў нас няма грошай, каб наняць законнага прадстаўніка", і ён прапанаваў "выступіць асабіста перад суддзёй, каб растлумачыць гэта без адваката" вам дазволена фатаграфавацца ў казіно. У 2015 годзе FinCEN прызнаў дынастыю Тиниан вінаватай у "наўмысных і абуральных" парушэннях ПАД / ф.Казіно абавязаны прадстаўляць справаздачы аб валютных транзакцыях (CTR) па ўсім транзакцыях на суму больш за 10 000 даляраў ЗША, але следчыя выявілі тысячы незарэгістраваных CTR ў памяшканнях казіно.Яны таксама ўсталявалі, што супрацоўнікі казіно будуць рэгулярна інструктаваць кліентаў аб найбольш эфектыўных метадах, каб пазбегнуць пільнай увагі праваахоўных органаў вам падаюць азартную ліхаманку?. "Дынастыя Тиниан не проста не прадставіла некалькі справаздач", - сказала тагачасны дырэктар Финцена Джэніфер Шески Калвери ці абавязаныя вы паведамляць аб пройгрышу ў азартных гульнях.

“Казіно працавала на працягу многіх гадоў без дзеючай праграмы барацьбы з адмываннем грошай.Кампанія не змагла падаць тысячы дэкларацый, і яе кіраўніцтва наўмысна садзейнічала падазроных транзакцыях і нават давала карысныя парады па абыходзе і абыходу законаў у ЗША і за мяжой.Дзеянні Дынастыі Тиниан ўяўлялі рэальную пагрозу фінансавай цэласнасці рэгіёну і фінансавай сістэме ЗША" ты гуляеш супраць герки. У студзені газета "Сайпан Трибюн" паведаміла, што група інвестараў агледзела закрытую ўласнасць, але патэнцыйныя пакупнікі не жадаюць браць яе на сябе з-за альбатроса коштам 75 мільёнаў даляраў, які вісіць у яе на шыі.Але ў той час як найбуйнейшы гатэль выспы застаецца закрытым, яго турыстычная індустрыя пакутуе.Афіцыйныя асобы на востраве спадзяюцца, што яны змогуць дамовіцца з урадам ЗША аб урэгуляванні, якое зробіць нерухомасць больш прымальнай інвестыцыйнай магчымасцю..

вам дазволена фатаграфавацца ў казіно

TOP