Пра нас у Інтэрнэце.

FB TW YT PN
С

енат Філіпін павінен расследаваць меркаванае справу аб адмыванні грошай на суму 100 мільёнаў даляраў, звязанае з трыма казіно краіны.Камітэт па адмыванню грошай правядзе слуханні ў наступны аўторак, паведамляе Philippine Daily Inquirer, у той час як які рэгулюе орган Філіпінская карпарацыя забаў і гульняў (PAGCOR) і Савет па барацьбе з адмываннем грошай (AMLC) таксама праводзяць ўласныя расследавання таго, што можа стаць найбуйнейшым выпадкам адмывання грошай, калі-небудзь назіраліся ў краіне.Раней на гэтым тыдні The Inquirer паведаміў аб меркаваным адмыванні грошай, звязаных з грашовымі сродкамі, выкрадзенымі кампутарнымі хакерамі з Кітая з замежнага банка, які, як паведамляецца, знаходзіцца ў Бангладэш.Кажуць, што 100 мільёнаў даляраў былі ўведзеныя ў банкаўскую сістэму Філіпін, прададзеныя валютнаму брокеру чорнага рынку, перакладзены па меншай меры ў тры буйных мясцовых казіно, а затым прададзеныя назад брокеру і пераехалі за мяжу.Крыніцы паведамілі The Inquirer, што сродкі былі пераведзеныя ў Solaire Resort & Casino, гатэль і казіно Midas і Манілу City of Dreams для кліента филиппинско-кітайскага аператара азартных гульняў з Макао і выкарыстаны альбо для "пакупкі фішак", альбо для "аплаты пройгрышаў у казіно".У заяве PAGCOR гаварылася: “PAGCOR чакае, што казіно прадставяць свае каментары па абвінавачванні ў якасці першага кроку ў расследаванні на працягу гэтага тыдня comment gagner au jeu de la рулетка. “У рамках рэгулявання PAGCOR патрабуе, каб казіно ўжывалі строгую палітыку ўнутранага кантролю за рухам сродкаў і выпускам гульнявых фішак comment gagner au casino roulette electronique. "Акрамя таго, казіно ўкараняюць пратаколы "ведай свайго кліента", асабліва ў дачыненні да наведвальнікаў з высокай коштам. "Варта адзначыць, што ўсе банкаўскія пераклады на банкаўскія рахункі казіно, незалежна ад сумы, падвяргаюцца дбайнай праверцы на прадмет асобы перакладае боку і мэты перакладу" як выйграць машыны казіно. У ім гаварылася: "Ні адно з казіно, згаданых у навінавым паведамленні, не мае рахункаў у банку, праз які сродкі, аб якіх ідзе гаворка, упершыню паступілі ў фінансавую сістэму Філіпін" як выйграць у рулетку ў казіно.
Гэта справа выклікала абмеркаванне Закона Філіпін аб барацьбе з адмываннем грошай, які не распаўсюджваецца на казіно. як выйграць машыны казіно.

Comment gagner au jeu de la рулетка

TOP