Пра нас у Інтэрнэце.

FB TW YT PN
а

гульная сума ў 8 мільёнаў даляраў ЗША ў выглядзе грамадзянскай штрафу, узгодненага паміж "Цезарс Палас" (на фота) – флагманскім казіно – курортам фірмы на Лас-Вегас-Стрып-і Сеткай па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) Міністэрства фінансаў ЗША за тое, што, па словах Финсена, было "наўмыснымі і неаднаразовымі парушэннямі" Закона аб банкаўскай таямніцы.Астатняя частка пакарання ў выглядзе штрафу, накладзенага якія рэгулююць органамі штата Невада за парушэнне заканадаўства штата.n Адпраўленае па электроннай пошце заяву, накіраваны ў сродкі масавай інфармацыі ў ЗША ад фінансавай фірмы па сувязях з грамадскасцю, якая працуе на Caesars Entertainment, абвяшчае: "З часу правядзення экспертызы Caesars Palace унёс істотныя паляпшэння ва ўсе аспекты сваёй праграмы захавання Закона аб банкаўскай таямніцы/праграмы па барацьбе з адмываннем грошай і працягвае пашыраць праграму."? Некалькі няўдач у Caesars выклікалі сістэмныя і сур'ёзныя недахопы ў выкананні патрабаванняў ПАД [барацьбы з адмываннем грошай]",-сказаў ФинСЕН.прыватныя гульнявыя зоны, Caesars Entertainment, не падвергнуліся належнага кантролю з боку AML, што дазволіла некаторым з "самых прыбытковых і рызыкоўных фінансавых транзакцый" застацца незарэгістраванымі, сказаў ФинСЕН."Цэзары" таксама прадавалі прыватныя пакоя праз філіялы ў ЗША і за мяжой, асабліва ў Азіі, але не змаглі належным чынам адсочваць звязаныя з гэтым транзакцыі – такія як буйныя банкаўскія пераклады – на прадмет падазронай актыўнасці, дадаў орган ozwin casino no deposit bonus 2021. Caesars ведаў сваіх кліентаў дастаткова добра, каб заахвоціць іх перасекчы ўвесь свет, каб гуляць у азартныя гульні і задавальняць усе іх патрэбы", - сказала дырэктар FinCEN Джэніфер Шеки Калвери ozwin casino free spins no deposit.

“Але, калі справа дайшла да назірання за незаконнай дзейнасцю, яна дапусціла "мёртвую зону" ў сваёй праграме захавання.Кожны бізнэс хоча вырабіць ўражанне на сваіх кліентаў, але гэта не можа прывесці да рызыкі ўвядзення незаконных грошай у фінансавую сістэму ЗША" ozwin casino free spins 2021. У чэрвені inCEN абвясціла, што ацаніла грамадзянскі фінансавы штраф у памеры 75 мільёнаў даляраў ЗША супраць тагачасных аператараў гатэляў і казіно Tinian Dynasty ў Садружнасці Паўночных Марыянскіх астравоў (CNMI), юрысдыкцыі ЗША ў Ціхім акіяне.У ліпені паведамлялася, што дынастыя Тиниан пазбавілася 3,04 мільёна даляраў ЗША ў рамках пагаднення аб ненаказании, заключанага з Міністэрствам юстыцыі ЗША. ozwin casino no deposit bonus.

Ozwin casino no deposit bonus 2021

TOP