Пра нас у Інтэрнэце.

FB TW YT PN
С

ЭНТ — ЛУІС-улады ЗША актывізуюць сваё расследаванне грашовых патокаў з Макао, дзе праводзяцца азартныя гульні, каб гарантаваць, што амерыканскія казіно, якія працуюць там, не выкарыстоўваюцца ў якасці каналаў для перадачы даходаў ад злачынстваў з Азіі і іншых краін у фінансавую сістэму ЗША.Дзве крыніцы, знаёмыя з гэтым пытаннем, паведамілі, што агенты падраздзяленні крымінальнага пераследу Службы ўнутраных даходаў ЗША адправіліся ў Макао ў мінулым месяцы для збору інфармацыі.Прадстаўнік Падатковага кіравання ЗША адмовіўся ад каментароў у сераду.Крыніцы, выступаючы на ўмовах ананімнасці, паведамілі, што Адам Штайнер, спецыяльны агент па наглядзе ў Службе ўнутраных даходаў-Крымінальным расследаванні (IRS-CI), прызнаў паездку ў Макао на канферэнцыі па барацьбе з адмываннем грошай у Лас-Вегасе 12 чэрвеня гульнявыя аўтаматы для онлайн-рахункаў star trek.

Смі былі выключаныя з залы падчас заўваг агента.Падраздзяленне Міністэрства фінансаў ЗША па барацьбе з адмываннем грошай таксама ўважліва вывучае грашовыя патокі з казіно Макао.Было незразумела, правярае ці IRS-CI дзейнасць аднаго ці некалькіх казіно ЗША ў Макао на прадмет магчымага крымінальнага пераследу за няздольнасць кантраляваць транзакцыі ў сувязі з дзейнасцю па адмыванню грошай, хоць былыя супрацоўнікі федэральных праваахоўных органаў, якія маюць вопыт правядзення такіх расследаванняў, раней на гэтым тыдні заявілі, што гэта магчыма покер наступнага пакалення "зорны шлях". Las Vegas Sands Corp., Wynn Resorts і MGM Resorts International ўвайшлі на кітайскую тэрыторыю больш за дзесяць гадоў таму.Гэтыя кампаніі ў сераду не адразу адказалі на запыты аб каментарах.Мэта паездкі агентаў, магчыма, заключалася ў праверцы транзакцый, якія праходзяць з Макао ў казіно ЗША, паколькі строгі кантроль за прыватнасцю ў Макао абцяжарыў бы IRS-CI доступ да фінансавых дакументах з Злучаных Штатаў, сказаў на гэтым тыдні адзін былы супрацоўнік праваахоўных органаў, які мае вопыт адсочвання грошай казіно.Макао, малюсенькая былая партугальская калонія, якая ў цяперашні час з'яўляецца асаблівым адміністрацыйным раёнам Кітая, з'яўляецца адзіным месцам у Кітаі, дзе грамадзяне могуць легальна гуляць у казіно.Штогадовыя даходы дасягнулі 45 мільярдаў даляраў у 2013 годзе казіно star trek наступнага пакалення.
Службовыя асобы Казначэйства ЗША публічна выказалі занепакоенасць тым, што сродкі сумніўнага паходжання могуць паступаць з Макао ў Лас-Вегас для фінансавання азартных гульняў кітайскіх высокапастаўленых асоб, што можа спрыяць адмыванні буйных сум, калі ў казіно ЗША не будзе належнага кантролю для выяўлення падазроных транзакцый.Штайнер з IRS-CI выступіў на канферэнцыі з папярэджаннем аб важнасці такога кантролю і пагрозе грамадзянскіх або крымінальных пакаранняў у дачыненні да казіно, у якіх іх няма, як паведамілі некаторыя з першапачатковых крыніц, якія знаходзіліся ў пакоі.Выступаючы на той жа канферэнцыі, Джэніфер Шески Калвери, дырэктар Сеткі казначэйства па барацьбе з фінансавымі злачынствамі, сказала, што правілы патрабуюць, каб казіно ЗША правяралі грошы, адпраўленыя з афіляваных казіно або арганізатараў азартных гульняў, вядомых як "смеццевыя аператары" у Макао слотаў шмат Франклін сквер Нью-Ёрк. "У гэтых сітуацыях, якія вы павінны быць занепакоеныя праблемамі з патэнцыйна незаконнымі крыніцамі сродкаў і сілай (барацьбы з адмываннем грошай) кантролю ў зыходнай замежнай юрысдыкцыі",-сказаў Шески падчас выступу. слотаў шмат хемпстедская магістраль.

гульнявыя аўтаматы для онлайн-рахункаў star trek

TOP