Пра нас у Інтэрнэце.

FB TW YT PN
А

мерыканская служба па наглядзе за фінансавымі злачынствамі наклала буйны штраф на аператара казіно ў Садружнасці Паўночных Марыянскіх астравоў (CNMI), тэрыторыі ЗША ў паўднёвай частцы Ціхага акіяна.У сераду Сетку па барацьбе з фінансавымі злачынствамі ЗША (FinCEN) наклала грамадзянскі штраф у памеры 75 мільёнаў даляраў на кампанію Hong Kong Entertainment (за мяжой) casino pride 2 imo number. Investments, Ltd., якая кіруе гатэлем і казіно Tinian Dynasty, за "наўмысныя і абуральныя парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы" casino pride 2 goa review. ФинСЕН кажа, што Tinian Dynasty не распрацавала і не укараніла належную праграму па барацьбе з адмываннем грошай (AML) або палітыку і працэдуры, прызначаныя для забеспячэння адпаведнасці патрабаванням AML і выяўлення падазроных транзакцый.Кампанія таксама не правяла ніякіх незалежных тэстаў сваіх сістэм барацьбы з адмываннем грошай і не навучыла персанал казіно распазнанні падазронай дзейнасці.Дырэктар FinCEN Джэніфер Шаски Калвери сказала, што Дынастыя Тиниан "не проста не падала некалькі справаздач" гранд казіно коушатта нумар тэлефона. Аператар казіно занядбаў падачай "тысяч" справаздач аб валютных транзакцыях (CTR), а кіраўніцтва "наўмысна садзейнічала падазроных транзакцыях і нават дала карысныя парады па абыходзе і абыходу законаў у ЗША і за мяжой" покерные турніры grand casino coushatta.
ФинСЕН адправіў агентаў пад прыкрыццем, якія выдаюць сябе за высокапастаўленых гульцоў, у казіно, дзе кіраўніцтва пагадзілася з іх просьбамі пазбягаць паведамленняў аб валютных аперацыях з высокай коштам.У ходзе ператрусу ў памяшканні казіно ў 2013 годзе была выяўленая "стос з больш чым 2 тысяч незапоўненых рэзюмэ", але галоўны аўдытар казіно заявіў, што "ніхто ніколі не заўважаў, што [рэзюмэ] не былі пададзеныя" парк для кэмпінгу grand casino coushatta. Штраф FinCEN у дачыненні да дынастыі Тиниан быў накладзены усяго праз некалькі дзён пасля таго, як суддзя CNMI пастанавіў, што Міністэрства фінансаў ЗША ўпаўнаважанае рэгуляваць дзейнасць казіно на архіпелагу.Урад ЗША вылучыла крымінальныя абвінавачванні супраць дынастыі Тиниан ў лістападзе 2014 года, але аператар паспрабаваў адхіліць абвінавачванні на тым падставе, што Кангрэс не даў казначэйству ЗША права ажыццяўляць нагляд за гульнявым сектарам CNMI.Цікавасць FinCEN да сектару казіно значна ўзрос з тых часоў, як Шаски Калвери выступіла з прамовай на Сусветнай выставе азартных гульняў 2013 года ў Лас-Вегасе, у ходзе якой яна папярэдзіла аператараў, што "непажаданае захаванне мінімальнага" патрабаванняў AML больш не будзе дапускацца.Пасля гэтай прамовы, якая рушыла ўслед па гарачых слядах таго, як Лас-Вегас Сэндс заплаціў больш за 47 мільёнаў даляраў, каб пазбегнуць судовага пераследу па пытаннях AML, ФинСЕН прадаў Тадж-Махал Трампа ў Атлантык-Сіці за 10 мільёнаў даляраў і рыхтуецца аштрафаваць Caesars Entertainment на суму да 20 мільёнаў даляраў за парушэнні ў сферы AML ў Caesars Palace ў Лас-Вегасе.Атрымаеце апошнія навіны аб азартных гульнях ад Кельвіна Эйра калекцыйная манета дзікай прыроды гранд казіно коушатта.

Casino pride 2 imo number

TOP