Пра нас у Інтэрнэце.

FB TW YT PN
Ф

іліпінскія ўлады, як паведамляецца, раскрылі найбуйнейшую дзейнасць па адмыванню грошай у краіне, у якой удзельнічала ў агульнай складанасці 100 мільёнаў даляраў, якія былі перакладзены ў тры мясцовых казіно, перш чым яны былі перакладзены на замежныя рахункі.Спасылаючыся на банкаўскія і ўрадавыя крыніцы, СМІ Philippine Daily Inquirer паведамілі, што фінансавая ўстанова ў Бангладэш, магчыма, цэнтральны банк краіны, нядаўна падвергнулася нападу хакераў з Кітая, і грошы былі пераведзены ў філіял Rizal Commercial Banking Corp цэны на нумары ў казіно гранд Портейдж.

(RCBC) праз валютнага брокера Philrem.Пасля траплення ў мясцовую фінансавую сістэму грошы, ужо канвертаваць ў мясцовую валюту, як мяркуецца, былі пераведзеныя на рахунак кітайскага бізнэсмэна, які праводзіць незаконную аперацыю на Філіпінах.Згодна з крыніц СМІ, грошы, як паведамляецца, якія належаць кліенту джанкета, што базуецца ў Макао, былі выкарыстаны "альбо для "пакупкі фішак", альбо для "аплаты страт казіно", панесеных у Solaire Resort and Casino, City of Dreams Manila і Midas Hotel and Casino" казіно "чырвоная падвязка" вендовер. Сродкі, аднак, ужо былі пераведзеныя назад на рахунак у замежным банку, паведамілі СМІ.Прадстаўнік RCBC паведаміў аб "падазронай транзакцыі" ў Савет па барацьбе з адмываннем грошай, што выклікала расследаванне, у якім цяпер удзельнічаюць па меншай меры два іншых банка, адзін з якіх валодае карпаратыўнымі рахункамі кітайскага бізнэсмэна.Крыніца паведаміў The Inquirer, што якія рэгулююць органы ў цяперашні час расследуюць, "вынікалі ці залучаныя фінансавыя ўстановы правілу"ведай свайго кліента "пры звароце з гэтымі сродкамі" штат Невада. “Гэта вялікая сума.Згодна з законам, яны павінны былі спытаць свайго кліента, адкуль узяліся грошы, перш чым прымаць іх", - сказаў крыніца, паводле справаздачы.Справаздачу, у якім удзельнічаюць па меншай меры два вядомых казіно, таксама прывёў у дзеянне Філіпінскую карпарацыю забаў і гульняў.У інтэрв'ю Bloomberg Business гульнявой рэгулятар заявіў, што пачаў уласнае расследаванне інцыдэнту і ўжо чакае, што казіно прадставяць свае каментары па справаздачы.Атрымаеце апошнія навіны аб азартных гульнях ад Кельвіна Эйра казіно red garter ў Уэст-Уэндовере.

цэны на нумары ў казіно гранд Портейдж

TOP