Пра нас у Інтэрнэце.

FB TW YT PN
М

этавая група па фінансавых мерапрыемствам разглядае магчымасць унясення Філіпін ў чорны спіс, калі ўрад не ўключыць казіно ў Закон аб барацьбе з адмываннем грошай.Вядомы як AMLA, Савет па барацьбе з адмываннем грошай разаслаў папярэджанне аб тым, што, калі Філіпіны не зробяць гэтага, яны могуць апынуцца ў чорным спісе.Выканаўчы дырэктар Савета па барацьбе з адмываннем грошай Джулія Абад-Бакай была тым асобай, якое вынесла папярэджанне адразу пасля ўдзелу ў слуханнях па бюджэце ў камітэце Сената па фінансах ў мінулы панядзелак.Бакай заявіў на слуханнях, што ў закон неабходна ўнесці папраўкі, якія дазволяць распаўсюдзіць дзеянне AMLA на казіно, паколькі ў панядзелак Азіяцка-Ціхаакіянская група палічыла гэта місіяй высокага ўзроўню.Бакай таксама заявіў, што ФАТФ можа наведаць краіну пазней у гэтым годзе, каб пераканацца, што ў індустрыі казіно робяцца намаганні, у тым ліку ў рамках AMLA.Выступаючы перад камітэтам, Бакай заявіў, што яны хочуць быць упэўненыя, што закон будзе прыняты ў наступным годзе ў Кангрэсе Філіпін.Бакай таксама заявіў, што ўключэнне індустрыі казіно ў ахоп AMLA стане важным пытаннем, які будзе разгледжаны ў ходзе ўзаемнай ацэнкі.Як толькі слуханне скончылася, службовай асобе AMLC быў зададзены пытанне аб тым, што адбудзецца, калі Філіпіны не рушаць у асвятленні падзей.Яна заявіла, што ўключэнне казіно з'яўляецца сур'ёзнай праблемай, і краіна можа быць занесеная ў чорны спіс ФАТФ.Яна таксама падкрэсліла, што Кангрэсу неабходна ўнесці папраўкі ў закон да 2017 годзе, каб ФАТФ не ўнесла яго ў чорны спіс. што азначаюць кулі ў покер.

што азначаюць кулі ў покер

TOP