Пра нас у Інтэрнэце.

FB TW YT PN
М

агчыма, мы зразумелі, чаму старшыня Las Vegas Sands Шэлдан Адельсон так імкнуўся аддаць 2,5 мільёна даляраў праваабарончай групе, якая спрабуе перашкодзіць Фларыдзе легалізаваць медыцынскую марыхуану.У чацвер федэральныя рэгулятары ЗША паведамілі ўдзельнікам канферэнцыі па банкаўскай таямніцы 2014 года ў Лас-Вегасе, што казіно не могуць прымаць стаўкі ад людзей, якія працуюць у індустрыі медыцынскай марыхуаны.Гэтыя кіруючыя прынцыпы з'яўляюцца вынікам таго ж расколу паміж федэральным штатам, які перашкодзіў банкам весці бізнес з аптэкамі марыхуаны нават у штатах, дзе дазволеныя немедыцынскае продажу, такія як Каларада і Вашынгтон.Банкі асцерагаюцца, што іх абвінавацяць у парушэнні федэральных законаў аб барацьбе з наркотыкамі, якія не ідуць у нагу з законамі больш прагрэсіўных штатаў.Тая ж праблема турбуе рэгуляваны рынак анлайн-азартных гульняў у Нью-Джэрсі, паколькі фінансавыя ўстановы асцерагаюцца парушэнні федэральных законаў аб барацьбе з онлайн-азартнымі гульнямі.Навіны KQED цытуюць былога дарадцы Белага дома па барацьбе з адмываннем грошай Джыма Доулинга, які сказаў кіраўнікам гульнявых устаноў, што нішто не перашкаджае супрацоўніку медыцынскай марыхуаны зайсці ў казіно і кінуць некалькі даляраў на стол для блэкджека (пры ўмове, што на іх не было футболкі "Я прадаю наркотыкі").Але для таго, каб казіно свядома прыняў стаўку ад пастаўшчыка банка, або калі б названы пастаўшчык паставіў досыць вялікія сумы, каб казіно звярнула на гэта ўвагу, казіно павінна было б падвяргаць яго ці яе дбайнай праверцы і прадстаўляць справаздачы аб стаўках гульца федэральным якія рэгулююць органам кожныя 90 дзён.Што, ніякай калонаскапіі?Таксама на вечарыне ў чацвер выступіла Джэніфер Шаски Калвери, дырэктар Сеткі па барацьбе з фінансавымі злачынствамі Міністэрства фінансаў ЗША (FinCEN).Калвери раней лаяў аператараў казіно за іх відавочную незацікаўленасць ў крыніцы грашовых сродкаў сваіх хайроллеров.У чацвер Калвери назваў казіно "складанымі фінансавымі інстытутамі", якія павінны прывыкнуць "больш думаць як іншыя фінансавыя ўстановы" у сваім падыходзе да барацьбы з адмываннем грошай.Калвери адзначыў, як казіно выкарыстоўваюць "складаныя інструменты маніторынгу" для прафілявання кліентаў, каб адаптаваць прапановы, якія адпавядаюць густам гэтых кліентаў казіно Леон дэ Ора Мехикали.

"Тыя ж самыя віды маніторынгу і магчымасцяў абслугоўвання кліентаў могуць і павінны быць выкарыстаныя для мэтаў [AML]" чамадан з рулеткай наліце прычоску. Як мяркуецца, Калвери спадзяецца, што хайроллеры будуць паслухмяна запаўняць карткі з каментарамі кліентаў у сваіх гасцінічных нумарах або стануць заўзятымі карыстальнікамі сацыяльнай платформы казіно MGM Resorts myVEGAS, каб іх вэб-сёрфінг можна было дакументаваць, каб даведацца, рэгулярна ці яны заходзяць у myTRIAD.com або што-то ў гэтым родзе.Атрымаеце апошнія навіны аб азартных гульнях ад Кельвіна Эйра valise a roulette pour ado fille.

казіно Леон дэ Ора Мехикали

TOP